Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили про підозру адвокату, який раніше, з 2012 по 2023 роки, обіймав різні посади в підрозділах МВС та Національної поліції України, а останні три роки своєї правоохоронної кар’єри очолював кримінальну поліцію спочатку у Дніпропетровській, а згодом у Кіровоградській областях.
ДБР з'ясувало, що під час служби декларант у невстановлений спосіб отримував надприбутки, завдяки яким накопичив значну суму коштів.
В свою чергу, за результатами проведеного моніторингу способу життя, який тривав з середини вересня минулого року, НАЗК з’ясувало, що впродовж 2022-2023 років він став власником рухомого і нерухомого майна вартістю понад 33 млн грн. З метою легалізації коштів колишній посадовець реєстрував придбані активи на рідних — дружину, матір, тещу та інших родичів, а також ініціював укладення договорів позики з ознаками фіктивності про нібито передачу їм коштів третіми особами для купівлі активів.
Йдеться зокрема про 17 квартир в середмісті Львова, чотири квартири та два паркомісця у новобудові Дніпра, автомобілі Seat Leon та Range Rover Evoque.
НАЗК проаналізувало доходи та видатки сім’ї посадовця і встановило неможливість набути зазначене майно за рахунок законних джерел.
Так, наприклад, 70-річна мати підозрюваного придбала десять квартир на майже 15 млн грн при тому, що у період з 1999 року по травень 2023 року вона отримала трохи більше 2 млн грн доходів.
78-річна теща колишнього посадовця є “власницею” дев’яти квартир на понад 13 млн грн. Проте, перебуваючи на пенсії з 1998 року, станом на 2022 рік вона отримала близько 467 тис. грн доходів та 272 тис. грн пенсійних виплат.
85-річна родичка декларанта, що володіє двома квартирами та двома паркомісцями в Дніпрі, впродовж останніх років отримала доходи й пенсійні виплати на суму близько 330 тис. грн, при тому, що вартість придбаного майна складає понад 4 млн грн.
Колишньому правоохоронцю інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України “Незаконне збагачення”. У разі доведення провини йому загрожує позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.
