Об’єкт 5: Проведення контролю та перевірки Національним агентством декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, моніторингу способу життя суб’єктів декларування

Національне агенство підготувало проект наказу щодо внесення змін до Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення повної перевірки та черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків яким, зокрема, передбачається змінити підхід до відбору декларацій за повідомленнями юридичних чи фізичних осіб. Зараз у третій черзі перебувають декларації за повідомленнями, що містять інформацію про ознаки правопорушення, передбаченого ст. 366 Кримінального кодексу України (далі – КК України), а в четвертій – про ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тож змінами пропонується у третю чергу відбирати декларації за повідомленнями, в яких міститься інформація про ознаки зазначених правопорушень, якщо вони подані особами, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище, у четверту чергу – якщо вони подані іншими особами.

Такий підхід дасть змогу збільшити кількість перевірених декларацій, поданих суб’єктами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також обіймають посади в секторах з високим корупційним ризиком.

У зв’язку з викладеним, оприлюднення або вільне розповсюдження процедур щодо особливостей здійснення заходів фінансового контролю стосовно декларацій осіб, визначених статтею 52-1 Закону, може не лише призвести до непрямого розкриття їх належності до розвідувальних, контррозвідувальних чи інших спеціальних органів, а й створити передумови для розроблення методик або алгоритмів виявлення такої належності, що, у свою чергу, становить загрозу національній безпеці України.

Такі документи мають обмежений доступ, що відповідає принципу обмеження доступу до інформації, передбаченому, зокрема, статтями 6 та 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», у випадках, коли розголошення інформації може завдати шкоди національній безпеці.

Пропозиція Національного агентства ознайомитися з документами у спеціально визначеному приміщенні в м. Києві (у порядку, що виключає його копіювання та поширення), є формою реалізації обмеженого доступу до службової інформації, що відповідає вимогам режиму інформації з грифом «Для службового користування» та є передбаченою законодавством практикою з метою захисту інформації, що стосується функціонування спеціальних процедур контролю за деклараціями осіб, діяльність яких пов’язана з державною таємницею.

Відповідно до 52-1 Закону стосовно осіб, зазначених у підпунктах «в», «г», «д», «е», «з», «и» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, які за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, перебування на яких пов’язане з державною таємницею у зв’язку з безпосереднім здійсненням такими особами оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності, осіб, які безпосередньо забезпечують безпеку посадових осіб відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», а також осіб, які претендують на зайняття таких посад, та осіб, які припинили діяльність, заходи, передбачені розділом VII цього Закону, організовуються і здійснюються у спосіб, що унеможливлює розкриття належності таких осіб до відповідних державних органів чи військових формувань, у порядку, що визначається Національним агентством.

Відповідно до Положення про Відділ здійснення заходів фінансового контролю стосовно окремих категорій осіб (далі Відділ), затверджене Наказом Національного агентства від 07.06.2024 № 147/24 основним завданням Відділу є здійснення заходів фінансового контролю стосовно осіб, визначених абз. 1 ч. 1 ст. 52-1 Закону, які є суб’єктами декларування, а саме щодо проведення здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Подальша реалізація цього проекту можлива у разі залучення підтримки міжнародної технічної допомоги.

Аналіз даних – це процес виявлення закономірностей у даних та використання цих закономірностей для отримання корисної інформації. Сховище даних – це система баз даних, призначена для звітності та аналізу даних.

Під час здійснення моніторингу способу життя здійснюється аналіз інформації, отриманої у тому числі від банківських установ, державних органів, реєстрів та баз даних, яка потребує значного часу для її  опрацювання, узагальнення, систематизації.

Враховуючи зазначене, використання системи DWH / DM сприяло б мінімізації часу на аналіз інформації, вибудовування взаємозв’язків між окремими елементами та отримання чіткої інформації про закономірності у даних.

1) змінити підхід до відбору декларацій за повідомленнями юридичних чи фізичних осіб. Зараз у третій черзі перебувають декларації за повідомленнями, що містять інформацію про ознаки правопорушення, передбаченого ст. 3662 Кримінального кодексу України (далі – КК України), а в четвертій – про ознаки правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тож змінами пропонується у третю чергу відбирати декларації за повідомленнями, в яких міститься інформація про ознаки зазначених правопорушень, якщо вони подані особами, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище, у четверту чергу – якщо вони подані іншими особами.

Такий підхід дасть змогу збільшити кількість перевірених декларацій, поданих суб’єктами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також обіймають посади в секторах з високим корупційним ризиком.