Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за матеріалами Державного бюро розслідувань (ДБР) провело моніторинг способу життя колишнього співробітника Національної поліції України, за результатами якого виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчать про його незаконне збагачення на суму понад 12 млн грн.
20 березня 2024 року за результатами моніторингу способу життя слідчі ДБР повідомили експосадовцю про підозру. Його дії кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).
НАЗК встановило, що він придбав об’єкти рухомого та нерухомого майна (у тому числі за заниженою вартістю), нематеріальні активи і зареєстрував їх на близьких та третіх осіб.
Для приховування статків посадовець навіть офіційно розірвав свій шлюб, проте й надалі підтримував сімейні стосунки з колишньою дружиною, про що, зокрема, свідчить народження спільної другої дитини та спільні подорожі за кордон.
В ході моніторингу способу життя посадовця НАЗК не встановило законних джерел походження коштів співробітника поліції та його близьких та третіх осіб, зокрема, для придбання:
- квартири в Києві вартістю майже 3 млн грн;
- земельної ділянки в Києві за понад 51 тис. грн;
- автомобіля Lexus RX 350 вартістю майже 1 млн грн;
- мотоцикла Yamaha MT 09 вартістю 50 тис. грн;
- залучення на криптовалютний гаманець 55 тис. USDT (еквівалент 2,035 млн грн);
- оплати товарів/робіт/послуг для будівництва пляжного комплексу з басейном під Києвом на понад 3 млн грн;
- перевищення витрат над законними доходами ексдружиною на понад 2,8 млн грн;
Таким чином, НАЗК встановило, що за дорученням службовця іншими фізичними особами було набуто необгрунтовані активи, вартість яких на 12 млн 237 тис. грн перевищує законні доходи.
На запит НАЗК щодо надання пояснень про джерела походження активів службовець заперечив будь-яке відношення до пляжного комплексу, а також повідомив, що не володіє інформацією стосовно коштів, залучених на криптовалютний гаманець та для придбання нерухомості.
Матеріали стосовно посадовця Національної поліції України направлено до Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримки публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
