Результати проведення повних перевірок декларацій за 2024 рік: у кожній другій із перевірених декларацій виявлено ознаки недостовірних відомостей

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за 2024 рік розпочало 1050 повних перевірок декларацій, з яких 715 завершило. Декларації відібрано за ризик-орієнтованим підходом.

"За результатами перевірок, проведених у 2024 році, у 353 деклараціях, тобто у 50% із завершених, виявлено недостовірні відомості на 3,8 млрд грн, ознаки незаконного збагачення на 192,1 млн грн та необґрунтованість активів на понад 47 млн грн. Для порівняння, у 2021 році порушення було встановлено у 27% завершених перевірок (із 1043 перевірок порушення виявлено у 282 деклараціях). Це свідчить про те, що застосування у 2024 році ризик-орієнтованого підходу до відбору декларацій на повну перевірку значно підвищило ефективність роботи", — зазначила Юлія Кулікова, керівниця Управління проведення повних перевірок НАЗК.

Минулого року до компетентних органів направлено 228 обґрунтованих висновків щодо виявлення ознак правопорушень, передбачених ст. ст. 368-5, 366-2 КК України, та ще 85 — за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП. Працівники НАЗК склали та направили на розгляд суду 12 адміністративних протоколів за недостовірне декларування. До Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерували 10 матеріалів за встановленими ознаками необґрунтованості активів.

ВАКС задовольнив позов прокурора САП, підготовлений, у тому числі, за матеріалами повної перевірки декларації начальника управління Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області, та визнав необґрунтованим активом автомобіль Mercedes-Benz G 400 D, 2023 р. в., вартістю на день набуття 5,6 млн грн, набутий матір’ю декларанта, та стягнув його в дохід держави. Рішення суду не набрало законної сили.

На розгляді ВАКС наразі перебуває позов прокурора САП, підготовлений також за матеріалами проведеної повної перевірки декларації, поданої Верхньокоропецьким сільським головою Закарпатської області, про визнання необгрунтованим активом коштів, використаних на придбання дружиною декларанта будинку площею 242 кв. м та земельної ділянки площею 611 кв. м у м. Мукачево.

Ознаки незаконного збагачення та необґрунтованості активів також встановлено за результатами перевірок декларацій, поданих:

• колишнім Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, встановлено ознаки незаконного збагачення на понад 9,8 млн грн (набуття грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком) та  недостовірних відомостей на понад 20 млн грн у декларації за 2023 рік; розпочато кримінальне провадження та відповідні матеріали направлено до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП);
• колишнім начальником управління внутрішньої безпеки Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області,  встановлено ознаки незаконного збагачення на понад 20,5 млн грн (набуття декларантом квартири та двох машиномісць, які оформлені на тестя та тещу, а також грошових коштів на значну суму без підтвердження законності джерел їх походження), у декларації за 2021 рік, розпочато кримінальне провадження;
• головою Очаківської міської ради Миколаївської області, встановлено ознаки незаконного збагачення на понад 9,1 млн грн (набуття декларантом та членом його сім’ї квартири в Іспанії за 5 млн грн, а також готівкових коштів у значних розмірах у вигляді подарунків від матері, яка не має достатніх доходів із підтверджених джерел) у деклараціях за 2021, 2022 роки, розпочато кримінальне провадження;
• колишнім начальником відділення митного оформлення Одеської митниці, ознаки необґрунтованості активів на понад 3,2 млн грн (набуття транспортних засобів за кошти з невстановлених джерел) у декларації за 2022 рік, матеріали скеровано до САП;
• колишнім головою Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, ознаки необґрунтованості активів на понад 5,2 млн грн (набуття трьох транспортних засобів, двох нежитлових приміщень, майнових прав на об’єкт без наявності коштів із підтверджених джерел) у декларації за 2021 рік, матеріали скеровано до САП.

Ознаки недостовірного декларування встановлено у деклараціях:

• народного депутата України на понад 3,8 млн грн у декларації за 2023 рік, розпочато кримінальне провадження;
• народного депутата України на понад 1,9 млн грн у декларації за 2021 рік та на понад 2,7 млн грн у декларації за 2022 рік, розпочато кримінальне провадження;
• колишнього заступника Міністра соціальної політики на понад 10,9 млн грн у декларації за 2022 рік, розпочато кримінальне провадження; 
• судді Верховного Суду на понад 1,8 млн грн у декларації за 2023 рік, розпочато кримінальне провадження;
• голови Харківської обласної ради на понад 3,4 млн грн у декларації за 2022 рік, розпочато кримінальне провадження;
• колишнього голови Тернопільської обласної ради на понад 1,5 млн грн у декларації за 2022 рік, розпочато кримінальне провадження;
• колишнього заступника голови Київської ОДА на понад 9,2 млн грн у декларації за 2022 рік, розпочато кримінальне провадження;
• заступника голови Одеської обласної ради на понад 500 тис. грн у декларації за 2023 рік. НАЗК склало протокол про адміністративне порушення, який перебуває на розгляді суду.

Найбільші суми недостовірних відомостей виявлено у деклараціях:

• колишнього заступника голови Дніпропетровської ОДА на понад 130 млн грн у декларації за 2021 рік. НПУ розпочало кримінальне провадження;
• заступника начальника Регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях на понад 100,9 млн грн у декларації за 2021 рік та понад 48,8 млн грн  у декларації за 2022 рік. ДБР розпочало кримінальне провадження;
• колишнього заступника начальника відділу Закарпатської митниці на понад 306,9 млн грн у декларації за 2023 рік, та понад 286 млн грн у декларації за 2022 рік.  ДБР розпочало кримінальне провадження;
• колишнього голови Білгород-Дністровської районної ради Одеської області на понад 59,6 млн грн у декларації за 2021 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження;
• колишнього депутата Обухівської районної ради на майже 373 млн грн у декларації за 2022 рік. НПУ розпочала кримінальне провадження; 
• депутата Кам’янець-Подільської міської ради на понад 253 млн грн у декларації за 2021 рік та понад 252 млн грн у декларації за 2022 рік.  НПУ розпочала кримінальне провадження. 

У 2024 році за матеріалами повних перевірок органи досудового розслідування розпочали 209 кримінальних проваджень за недостовірне декларування та незаконне збагачення.

За результатами досудового розслідування до суду скеровано 5 обвинувальних актів у кримінальних провадженнях за ст. 366-2 КК України “Декларування недостовірної інформації”.

Колишнього начальника відділу Золотоніської РДА Черкаської області суд визнав винним за ч. 1 ст. 366-2 КК України та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн з позбавленням права обіймати посаду керівника відділу на один рік. Вирок набрав законної сили.

Наразі на розгляді судів перебувають кримінальні провадження стосовно:

• колишнього начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП оперативного командування «Схід»;
• колишнього заступника начальника управління Головного управління ДПС у Волинській області;
• колишнього заступника начальника відділу Головного управління ДПС у Черкаській області;
• колишнього працівника Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

Також органом НПУ оголошено підозру депутату Дубов’язівської селищної ради Конотопського району Сумської області у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 366-2 КК України за матеріалами повної перевірки.

Крім того, у 2024 році до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП за матеріалами повних перевірок декларацій суди притягнули до відповідальності 7 осіб, а також визнали винним у вчиненні правопорушення, але звільнили від відповідальності на підставі ст. 22 КУпАП ще 1 особу.

Зокрема, за результатами розгляду протоколу, складеного НАЗК, визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, завідувача Подільського сектору — старшого державного інспектора з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду в Одеській області, за недостовірне декларування готівкових коштів на понад 1,1 млн грн. На підставі ст. 22 КУпАП судом його звільнено від відповідальності, обмежившись усним зауваженням.

“У 2025 році ми плануємо збільшити кількість проведених повних перевірок за рахунок оптимізації процесів їх проведення, а також підвищити їх ефективність за рахунок удосконалення співпраці з органами досудового розслідування для досягнення мети — невідворотності покарання за порушення вимог фінансового контролю”, — зазначив Голова НАЗК Віктор Павлущик.

Перелік осіб, стосовно яких розпочато повні перевірки, а також результати перевірок можна знайти тут.

Що відбувається з декларацією після її подання - читайте тут.