Державне бюро розслідувань (ДБР), зокрема за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), завершило досудове розслідування у справі колишнього заступника Голови Вищого господарського суду. Експосадовець підозрюється у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України) та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на понад 114 млн грн. Незабаром обвинувальний акт буде скеровано до суду.
Під час проведення моніторингу способу життя посадовця уповноважені особи НАЗК виявили ознаки незаконного збагачення на понад 97 млн, проте згодом дана сума збільшилася до понад 114 млн грн.
Йдеться про квартири та паркомісця в елітних ЖК "Новопечерські Липки", "Tetris Hall", земельні ділянки, автомобілі, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках.
Національне агентство проаналізувало їхні доходи та видатки і та прийшло до висновку про неможливість набути зазначене майно за рахунок законних доходів.
Також слідство довело, що підозрюваний організував протиправну схему легалізації доходів під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних і непідтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг тощо.У подальшому ці кошти використовувалися для придбання різного майна приховування їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних.
Таким чином, колишній заступник Голови Вищого господарського суду України підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:
- участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією хабара (ч. 1 ст. 255 КК України).
- одержанні хабара (ч. 2 ст. 368 КК України).
- незаконному збагаченні, тобто набутті активів, вартість яких у понад 6 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та перевищує його законні доходи (ст. 368-5 КК України) (у редакції, чинній на момент вчинення злочину).
- організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Водночас триває досудове розслідування щодо інших осіб, причетних до протиправної схеми. Наразі у межах міжнародного співробітництва слідчі ДБР збирають докази на підтвердження незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.
Нагадаємо, що колишній заступник Вищого господарського суду був затриманий працівниками ДБР в грудні минулого року за підозрою в участі у злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в отриманні неправомірної вигоди. В травні 2025 року його взято під варту в межах іншого кримінального провадження за посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора.
Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
